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2022年底，一名神秘男子来到江苏某金店，声称要买8万元的黄金，款式不限，但要求店主提供个人银行卡号收款。第二天店主向警方报案称自己的银行卡被冻结。警方调查发现，该笔转账涉及一起电诈案件，所以银行卡被山西警方冻结。于是警方循线追踪，将购买黄金的全某某等5人抓获。经查，5人通过购买黄金的方式让上家将诈骗所得转入店家提供的账户，再将购买的黄金转手倒卖，转化为虚拟货币后转给上家。该伙人十几天内光顾了多省十几家金店，共计转移赃款77.6万余元。目前，5人因掩饰隐瞒犯罪所得罪已被判刑。
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